Cardozo determina que Polícia Federal investigue denúncias do caso SwissLeaks

        Cardozo determina que Polícia Federal investigue denúncias do caso SwissLeaks

A Polícia Federal (PF) vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks, informou o Ministério da Justiça, em nota divulgada hoje (28). A determinação dada ontem (27) pelo ministro José Eduardo Cardozo ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça “análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis”. No dia 9 deste mês, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou documentos confidenciais  sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que…

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Reino Unido investiga HSBC por fraude financeira

        Reino Unido investiga HSBC por fraude financeira

O banco HSBC está sob análise da entidade britânica reguladora do sistema financeiro e pode ser julgado na França, depois de denúncias de sonegação fiscal feitas pelo SwissLeaks – Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Segundo o SwissLeaks, o banco ajudou clientes de mais de 200 países a fugir dos impostos em contas no montante de 104 bilhões de euros, entre novembro de 2006 e março de 2007. A autoridade de supervisão do comportamento financeiro (FCA, na sigla em inglês) anunciou…

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