Ministério da Justiça define ações contra corrupção

Postado em: 1 de dezembro de 2016 .
Por Uipi
        Ministério da Justiça define ações contra corrupção

Nesta ano, a 14ª Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) definiu 13 ações para o enfrentamento desses crimes. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 30. Uma dessas ações resultou no aplicativo “As Diferentonas”. O sistema permite que a população monitore a execução dos recursos federais, repassados por convênios, a municípios brasileiros. Outra medida foi a elaboração do ranking da transparência ativa dos Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder Legislativo, apresentado com o objetivo de avaliar…

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MPF denuncia Palocci e mais 14 por corrupção e lavagem de dinheiro

Postado em: 29 de outubro de 2016 .
Por Uipi
        MPF denuncia Palocci e mais 14 por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-ministro Antônio Palocci e outras 14 pessoas foram denunciadas nesta sexta-feira, 28, pelo Ministério Público Federal (MPF) no Paraná  pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia tem por base as apurações realizadas na 35ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada no dia 26 de setembro, que resultou na prisão de Palocci. Segundo o MPF, o ex-ministro e a empreiteira Odebrecht estabeleceram, entre 2006 e 2015, um “amplo e permanente esquema de corrupção” que envolvia…

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PGR denuncia senador Valdir Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro

Postado em: 17 de setembro de 2016 .
Por Uipi
        PGR denuncia senador Valdir Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta sexta-feira, 16, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos da Operação Lava Jato. Além do senador, duas pessoas ligadas a ele também foram denunciadas. De acordo com a denúncia, o parlamentar é acusado de receber R$ 500 mil em doações eleitorais de uma empreiteira investigada na Lava Jato. Para os procuradores, o valor tem origem em desvios de contratos…

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Pais de policial civil são presos preventivamente suspeitos de lavagem de dinheiro

Postado em: 26 de julho de 2016 .
Por Uipi
        Pais de policial civil são presos preventivamente suspeitos de lavagem de dinheiro

Mais duas pessoas foram presas no desdobramento da prisão do policial civil Hélcio Modesto Júnior, conhecido como Juninho Play. Dessa vez foram detidos os pais de um escrivão da PC de Uberlândia que já estava preso. Os pais de Marcelo Martins Costa foram presos preventivamente na tarde de segunda-feira, 25, suspeitos de lavagem de dinheiro. Nossa equipe de reportagem conversou com promotores do caso, que disseram que o policial civil tinha bens que foram colocados nos nomes dos pais dele. Durante as…

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Dirceu é condenado a 23 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Postado em: 18 de maio de 2016 .
Por Uipi
        Dirceu é condenado a 23 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operaçãpo Lava Jato, condenou o ex-ministro José Dirceu a 23 anos e três meses de prisão pelos crimes de corrupção, de lavagem e de pertinência à organização criminosa. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Cabe recurso da condenação. No mês passado, o Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça Federal do Paraná a condenação do ex-ministro José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, e de mais 13 réus…

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Governador de Minas é indiciado pela Polícia Federal

Postado em: 12 de abril de 2016 .
Por Uipi
        Governador de Minas é indiciado pela Polícia Federal

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. As acusações constam na conclusão de dois inquéritos da Operação Acrônimo, instaurada para investigar vantagens concedidas a empresas na elaboração de políticas públicas. Caberá agora à Procuradoria-Geral da República decidir se concorda com o indiciamento e se leva a denúncia à Justiça. Na condição de governador, Pimentel tem foro garantido no Superior Tribunal de Justiça (STJ)….

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Advogados de Lula anunciam recurso contra envio de denúncia para Curitiba

Postado em: 15 de março de 2016 .
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        Advogados de Lula anunciam recurso contra envio de denúncia para Curitiba

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informaram hoje (14) que vão recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) da decisão da juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal do estado, que encaminhou à 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) o processo que apura se o Lula cometeu crime de lavagem de dinheiro apontado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Para os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins, a competência para…

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Presa em Uberlândia quadrilha de tráfico e lavagem de dinheiro

Postado em: 29 de janeiro de 2016 .
Por Carolina Vilela
Foto: Polícia Militar/Divulgação

Esta galeria contém 13 fotos.

  O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia (Gaeco), órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais, prendeu na manhã desta sexta-feira, 29 de janeiro, uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A “Operação Jogador” consistiu no cumprimento de 17 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em imóveis da cidade, e contou com o efetivo de 70 policiais militares e 15 viaturas do 9º Batalhão de Missões…

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Polícia francesa faz buscas na casa do político Jean-Marie Le Pen

Postado em: 4 de novembro de 2015 .
Por Uipi
        Polícia francesa faz buscas na casa do político Jean-Marie Le Pen

A polícia francesa faz hoje (4) buscas na residência do ex-líder da Frente Nacional (extrema-direita) Jean-Marie Le Pen, na região de Paris, no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro e fraude fiscal. A informação é da agência France Presse. A investigação ao fundador da FN, expulso do partido este ano, foi aberta em junho pelo procurador financeiro e envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e omissão de declaração de patrimônio. A investigação foi aberta depois que…

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Lobista é preso na Operação que investiga corrupção no Carf

Postado em: 26 de outubro de 2015 .
Por Uipi
        Lobista é preso na Operação que investiga corrupção no Carf

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (26) uma nova fase da Operação Zelotes, responsável por investigar organizações criminosas que atuavam na manipulação do trâmite de processos e no resultado de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A estimativa é que tenham sido desviados mais de R$ 19 bilhões. O lobista Alexandre Paes dos Santos foi preso na manhã de hoje. De acordo com comunicado da corporação, cerca de 100 policiais cumprem 33 mandados judiciais, sendo seis de prisão…

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