Senado prorroga três CPIs

        Senado prorroga três CPIs

Três comissões parlamentares de inquérito (CPIs) que estão em andamento no Senado e deveriam encerrar os trabalhos nos próximos meses ganharam mais prazo nesta semana. Foram prorrogadas as CPIs do HSBC, das Próteses e do Carf. Criada para apurar as denúncias sobre a existência de contas de brasileiros no HSBC da Suíça, cujos recursos têm origem desconhecida e possivelmente são fruto de sonegação fiscal e evasão de divisas, a CPI do HSBC deveria se encerrar neste mês, mas foi prorrogada…

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Janot defende delações premiadas e diz que “colaborador não é dedo-duro”

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O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse nesta quarta-feira (26) que há um mal entendido sobre as delações premiadas e defendeu o procedimento que, segundo ele, aceleram as investigações. Janot destacou que a prática não é exclusividade do Brasil e ocorre também na França, em Portugal e na Itália, por exemplo. “O colaborador [delator] não é um dedo-duro, não é um X9. Pela lei, primeiro ele tem que reconhecer a prática do crime e dizer quais são as pessoas que…

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Bradesco compra HSBC no Brasil por US$ 5 bi

        Bradesco compra HSBC no Brasil por US$ 5 bi

O Bradesco anunciou neste domingo (2) a compra do HSBC no Brasil por US$ 5,186 bilhões (cerca de R$ 17,6 bilhões). A operação faz com que a instituição encoste no Itaú, o maior banco privado do país, ultrapassando a marca de 30 milhões de clientes. Os detalhes da compra devem ser anunciados ainda hoje. O valor da operação ficou acima do previsto pelo mercado, que era de R$10 bilhões a R$ 12 bilhões. “Com a aquisição, o Bradesco assumirá todas…

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HSBC pagará multa milionária contra processo na Suíça

        HSBC pagará multa milionária contra processo na Suíça

Sem admitir culpa, o HSBC vai pagar às autoridades suíças uma multa de US$ 43 milhões para encerrar uma investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro em sua filial no país. Segundo o acordo, nenhum processo será aberto e não haverá prisões. Há quatro meses, a Suíça abriu uma investigação contra o HSBC, que foi alvo de operações de busca e apreensão, após uma rede de jornalistas divulgar que o banco teria ajudado cerca de 100 mil clientes a abrirem…

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Brasileiros tinham US$ 5,4 bilhões depositados em banco da Suíça em 2006

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A Receita Federal identificou a existência de 5.581 contas, ativas e inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Suíça, divulgou hoje (25) o órgão. Desse total, 1.702 apresentavam saldo ao final de 2006, somando aproximadamente US$ 5,4 bilhões. Com base na lista de titulares das contas, a Receita Federal está cruzando as informações do CPF com suas bases de dados para a identificação de contribuintes com indícios de evasão fiscal entre 2011 e 2014. O Fisco pediu ainda ao Banco…

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Senado terá CPIs para investigar HSBC e máfia das próteses

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Dois requerimentos de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPIs) foram lidos nesta sexta-feira (27), no plenário do Senado. O primeiro vai investigar denúncias de sonegação fiscal e evasão de dividas envolvendo o banco HSBC – que ficou conhecido como Swiss Leaks, e o segundo vai investigar denúncias sobre a existência de uma máfia para comercialização de próteses e órteses no país. O primeiro requerimento teve 33 assinaturas de senadores – seis a mais que o mínimo necessário. Segundo as denúncias…

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Investigado, HSBC tem escritórios revistados na Suíça

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A Procuradoria de Genebra abriu uma investigação contra o banco britânico HSBC sobre crimes de lavagem de dinheiro. Escritórios da instituição financeira em toda a Suíça foram revistados nesta quarta-feira (18), de acordo com fontes locais. Em um comunicado, a Procuradoria informou que “o banco está diretamente envolvido no processo porque o artigo 102 do Código Penal local estabelece que as empresas podem ser investigadas, independentemente de punição aos seus dependentes, caso haja evidências de que não foram tomadas medidas…

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Reino Unido investiga HSBC por fraude financeira

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O banco HSBC está sob análise da entidade britânica reguladora do sistema financeiro e pode ser julgado na França, depois de denúncias de sonegação fiscal feitas pelo SwissLeaks – Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Segundo o SwissLeaks, o banco ajudou clientes de mais de 200 países a fugir dos impostos em contas no montante de 104 bilhões de euros, entre novembro de 2006 e março de 2007. A autoridade de supervisão do comportamento financeiro (FCA, na sigla em inglês) anunciou…

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Fraude fiscal de ‘clientes vips’ do HSBC é revelada

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Uma investigação sobre as transações bancárias da filial suíça do HSBC revelou que várias personalidades mundiais tiveram ajuda para cometerem fraude fiscal.  A denúncia publicada pelo jornal francês “Le Monde” afirma que 180,6 bilhões de euros transitaram em Genebra nas contas de 100 mil clientes e de 20 mil empresas offshore entre os dias 9 de novembro de 2006 e 31 de março em 2007.  O período corresponde àquele chamado de “lista Falcioni”, o arquivo de informação francês que fornece…

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Caixa eletrônico é explodido na Vasconcelos Costa

Esta galeria contém 5 fotos.

Uma ação criminosa deixou uma agência bancária destruída na avenida Vasconcelos Costa, bairro Martins, em Uberlândia, na madrugada deste sábado (6). Uma testemunha disse que estava em casa trabalhando quando escutou um barulho muito alto de explosão. Imediatamente ele imaginou que seria relacionada a um caixa eletrônico e ligou para a Polícia Militar (PM). De acordo com o tenente Couto, dois suspeitos que estavam em duas motocicletas, quebraram o vidro do autoatendimento e entraram no estabelecimento praticando o vandalismo. A…

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