PF desarticula grupo que fraudava licitações no Ceará

        PF desarticula grupo que fraudava licitações no Ceará

A Polícia Federal deflagrou hoje (18) a Operação Crio* com o objetivo de desbaratar uma organização por fraudar processos licitatórios e desvio de verbas públicas federais provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Cerca de 45 policiais federais participaram da operação visando o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Juazeiro do Norte. A Polícia Federal,…

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PF desarticula quadrilha que fraudava financiamentos imobiliários

        PF desarticula quadrilha que fraudava financiamentos imobiliários

A Polícia Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF, deflagra hoje (17) a Operação Dolos*, para desarticular organização criminosa que fraudava contratos de financiamentos de imóveis em três agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro.  A Operação Dolos abarca os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O prejuízo estimado é de aproximadamente  R$ 100 milhões. Cento e trinta policiais federais cumprem 65 mandados, sendo 34 de Condução Coercitiva e 31…

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PF desarticula organização criminosa que fraudava o fisco federal

        PF desarticula organização criminosa que fraudava o fisco federal

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou hoje (25) a Operação Bumerangue*, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de fraudar o Fisco Federal nos estados do MS, PR, SC e SP. Levantamento inicial aponta para mais de R$ 250 milhões em transações comerciais realizadas pelo grupo investigado. Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária, 39 conduções coercitivas e 35 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à…

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PF desarticula grupo que fraudava seguros-desemprego

        PF desarticula grupo que fraudava seguros-desemprego

A Polícia Federal desenvolveu nos últimos dias uma investigação que desarticulou grupo criminoso que fraudava requerimentos de seguro-desemprego na região do Vale do São Francisco (Juazeiro/BA e Petrolina/PE). A investigação foi iniciada na última quarta-feira (21) quando três pessoas foram presas em flagrante ao apresentarem no Ministério do Trabalho em Juazeiro, requerimentos de seguro desemprego com vínculos empregatícios falsos inseridos em carteiras de trabalho. Verificou-se que um contador inseria informações falsas nas carteiras profissionais, registrando vínculos empregatícios fictícios. Em seguida,…

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PF desarticula organização criminosa que fraudava licitações em Pernambuco

        Polícia desarticula quadrilha que fraudava licitações em PE

Polícia desarticula quadrilha que fraudava licitações em PE

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Operação da PF desarticula organização que fraudava Previdência

        Operação da PF desarticula organização que fraudava Previdência

  A Polícia Federal (PF) e o Ministério da Previdência Social deflagaram, nesta sexta-feira (31), a Operação Nomadismo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que fraudou, segundo estimativas, cerca de 60 benefícios desde 1998, causando prejuízos acima de R$ 40 milhões aos cofres da Previdência. Neste momento, a PF cumpre 22 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de condução coercitiva. As investigações tiveram início em 2010. Desde então, foi feito um mapeamento das ações dos investigados. A…

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Estelionatário que fraudava INSS é preso no Rio de Janeiro

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A Polícia Federal prendeu em flagrante por estelionato, em Magé (RJ), um homem que aplicava golpes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele foi preso após realizar perícia médica para prorrogação de auxílio-doença. A fraude vem sendo aplicada desde o ano de 2005. O estelionatário se utilizava de dados pessoais e previdenciários de trabalhadores e falsificava documentos de identidade, carteiras de trabalho, declarações médicas e exames laboratoriais. Com esses documentos, ele agendava benefícios de auxílio-doença em variadas agências da Previdência Social…

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Operação da PF combate grupo que fraudava fundos de pensão municipais

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A Polícia Federal deflagrou, na madrugada desta terça-feira, 11 de março, a Operação Fundo Falso, para desarticular uma organização criminosa que fraudou mais de 100 fundos de pensão de servidores municipais em todo o Brasil. A longo prazo, os prejuízos dessas aplicações poderiam comprometer o recebimento de aposentadorias pelos servidores que contribuíram com os fundos. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão, em São Paulo e São José do Rio Preto. Cerca de 60…

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Operação desarticula quadrilha que fraudava benefícios em SP

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A Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira (26) a Operação Ceres, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que atuava na cidade de Capivari/SP, dedicada à intermediação fraudulenta de benefícios de salário-maternidade. Foram cumpridos dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. O inquérito teve início em setembro de 2012, após a PF ter recebido relatórios da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP. O período investigado foi de 2004 a 2006. Segundo as investigações, os intermediadores (dentre eles advogados),…

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PF desarticula grupo criminoso que fraudava a Fazenda Nacional

        PF desarticula grupo criminoso que fraudava a Fazenda Nacional

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (06) a Operação Protocolo Fantasma, para reprimir fraudes tributárias que poderiam ter gerado prejuízo de até R$ 1 bilhão aos cofres da União. A ação contou com o apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita Federal (RFB). Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão, na região metropolitana de São Paulo. Além disso, foram presas 11 pessoas, entre funcionários do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), cedidos para a…

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